СК России: итоги за неделю
20/04/20 09:18 Filed in: СК России: итоги за неделю
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконных валютных операциях по переводу более 106 млн рублей с использованием подложных документов
Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверное сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере).
По версии следствия в период с декабря 2013 года по январь 2014 года обвиняемый, используя расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории Российской Федерации, совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц Китайской Народной Республики в иностранной валюте, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 106,9 млн. рублей. При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля - филиалу коммерческого банка – документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Прокуратура г. Екатеринбурга
Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверное сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере).
По версии следствия в период с декабря 2013 года по январь 2014 года обвиняемый, используя расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории Российской Федерации, совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц Китайской Народной Республики в иностранной валюте, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 106,9 млн. рублей. При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля - филиалу коммерческого банка – документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Прокуратура г. Екатеринбурга
blog comments powered by Disqus